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阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会及三届三次董事会召开情况披露

发布时间:2020年04月23日     点击次数:

按照《阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司章程》规定,为推动年度各项工作,促进我行稳健高质量发展,根据前期会议延期召开报告以及当前疫情防控总体情况,我行于4月21日下午15时30分在颍泉农村商业银行四楼会议室召开颍泉农村商业银行第三届董事会第三次会议;于2020年4月22日上午9时在颍泉农村商业银行五楼会议室召开颍泉农村商业银行2019年度股东大会,现将会议召开及审议表决议案情况披露如下。

一、三届三次董事会审议事项

我行于4月21日下午15时30分在颍泉农村商业银行四楼会议室召开了三届三次董事会。本次会议决议事项如下。

1、颍泉农村商业银行2019年度经营层工作报告;

2、颍泉农村商业银行2019年度财务预算执行情况和2020年度财务预算方案的报告;

3、颍泉农村商业银行关于2019年度利润分配方案的报告;

4、阜阳颍泉农村商业银行2019年度信息披露报告;

5、颍泉农村商业银行关于重大关联交易情况的议案;

6、颍泉农村商业银行关于修订公司章程及变更注册资本的议案;

7、颍泉农村商业银行关于2019年绿色金融债券募集资金使用情况的报告等;

经与会董事听取和审议,一致决议通过了上述报告,表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

会议还集中学习了中国银保监会《银行业保险业消费投诉处理管理办法》等最新监管政策文件。

二、2019年度股东大会审议事项

2020年4月22日上午9时在颍泉农村商业银行五楼会议室召开颍泉农村商业银行2019年度股东大会,申请出席大会的股东117人,实到股东108人,符合公司章程规定,会议由行长郑中雨主持,现将会议审议表决情况披露如下。

1、颍泉农村商业银行2019年度董事会工作报告;

2、颍泉农村商业银行2019年度监事会工作报告;

3、颍泉农村商业银行2019年度财务预算执行情况和2020年度财务预算方案的报告

4、颍泉农村商业银行2019年利润分配方案;

5、颍泉农村商业银行2019年度信息披露报告;

6、颍泉农村商业银行关于修订公司章程及变更注册资本的议案;

7、颍泉农村商业银行2020年度关于发行永续债券的议案;

8、《颍泉农村商业银行董事会、高管层及其成员2019年度履职情况评价报告》及六项监事会评价报告;

经与会股东(代理人)充分协商,以上议案审议表决结果如下,赞成股份数88715.93万股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

 

 

颍泉农村商业银行

                                                                                                            2020年4月23日